000838 深市 财信发展

证券代码：000838            证券简称：财信发展            公告编号：2023-050
        财信地产发展集团股份有限公司

        二〇二二年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2023 年 5 月 15 日 14：30

    2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：贾森

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 447,468,395 股，占
上市公司总股份的 40.6619％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
上市公司总股份的 36.2503％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 48,547,601 股，占上市公司
总股份的 4.4116％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 48,547,601 股，
占上市公司总股份的 4.4116％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 48,547,601 股，占上市
公司总股份的 4.4116％。

    三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

    提案 1.00 公司 2022 年年度报告及摘要

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 2.00 公司 2022 年度董事会工作报告

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 3.00 公司 2022 年度监事会工作报告

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 4.00 公司 2022 年度财务决算报告

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 5.00 公司 2022 年度利润分配方案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 7.00 关于 2023 年度公司及子公司向银行等银证机构申请
综合授信的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 8.00 关于 2023 年度预计新增对子公司担保额度的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。

    提案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款
进行授权管理的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 11.00 关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    提案 12.00 关于公司独立董事 2023 年度津贴的议案

    总表决情况：

    同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况