证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-020
财信地产发展集团股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2023 年 3 月 19 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届
董事会第六次临时会议。2023 年 3 月 22 日，公司第十一届董事会第
六次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司向其股东威海保利置业有限公司提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款项总额为0.81亿元，展期至2024年12月31日，借款利率与原借款协议相同，即不超过9%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2023-021）。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任李屹然先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。李屹然先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理——1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关要求。（李屹然先生联系方式：办公电话：023-67675707；传真：023-67675588；电子邮箱：liyiran@casindev.com；联系地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢25 楼。）
李屹然先生简历附后。
3、审议通过了《召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:30 在重庆市
江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附件：李屹然先生简历
李屹然，男， 24 岁。本科学历。曾任财信地产发展集团股份有
限公司董事会办公室证券事务专员及职工代表监事。
截至本公告披露日，李屹然先生未持有本公司股票。李屹然先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚 未有明确结论 等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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