000838 深市 财信发展

证券代码：000838              证券简称：财信发展          公告编号：2022-070

        财信地产发展集团股份有限公司

      第十一届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2022 年 10 月 21 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一
届董事会第二次会议。2022 年 10 月 24 日，公司第十一届董事会第
二次会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

  表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会同意《公司2022年第三季度报告》所载内容。

  该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。

  2、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员的议案》

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。


  董事会同意对第十一届董事会专业委员会成员调整如下：

  委员会名称          召集人                          委员

  战略委员会        贾森（董事长）    贾森、刘君权、张译匀、李启国、田冠军、
                                                    臧志刚、余涛

  审计委员会    田冠军（独立董事，会          田冠军、余涛、张译匀

                    计专业人士）

  提名委员会            余涛          余涛、臧志刚、田冠军、刘君权、李启国

薪酬与考核委员会        臧志刚          臧志刚、田冠军、余涛、刘君权、张译匀

  特此公告。

                        财信地产发展集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 25 日