000838 深市 财信发展

证券代码：000838            证券简称：财信发展            公告编号：2022-065

        财信地产发展集团股份有限公司

    二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2022 年 9 月 15 日 14：30

  2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：贾森

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 441,331,061 股，占
上市公司总股份的 40.1042％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 440,217,160 股，占
上市公司总股份的 40.0029％。

  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,113,901 股，占上市公司
总股份的 0.1012％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,113,901 股，
占上市公司总股份的 0.1012％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,113,901 股，占上市
公司总股份的 0.1012％。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

  提案 1.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

  总表决情况：

  同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4598％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  提案 2.00 关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案

  总表决情况：

  同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4598％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  提案 3.00 关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助展期的议案

  总表决情况：

  同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4598％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  提案 4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

  总表决情况：

  同意440,244,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.7538％；反对 1,086,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2462％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 27,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4508％；
反对 1,086,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所


  2、律师姓名：周雨翔、李连果

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                        财信地产发展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 16 日