证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2022-032
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2022 年 5 月 6 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 538,340,911 股，占
上市公司总股份的 48.9195％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 476,920,410 股，占
上市公司总股份的 43.3382％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,420,501 股，占上市公司
总股份的 5.5813％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,420,501 股，
占上市公司总股份的 0.1291％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,420,501 股，占上市
公司总股份的 0.1291％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 公司 2021 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 5.00 公司 2021 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 6.00 关于 2022年度公司及子公司向银行等银证机构申请综
合授信的议案
总表决情况：
同意 536,965,910股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7446％；
反对 1,375,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2554％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2031％；
反对 1,375,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 7.00 关于 2022 年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
议案 8.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 61,104,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.4858％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款
进行授权管理的议案
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 10.00关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684％；
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 11.00 关于公司董事长 2021 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 538,025,111股，占出
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