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财信发展:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-06

财信发展:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000838            证券简称:财信发展          公告编号:2021-035

        财信地产发展集团股份有限公司

        二〇二〇年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:2021 年 4 月 30 日 14:30

    2、召开地点:深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地
产发展集团股份有限公司第一会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:贾森先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 681,440,608 股,占
上市公司总股份的 61.9231%。


    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 680,659,008 股,占
上市公司总股份的 61.8521%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 781,600 股,占上市公司总
股份的 0.0710%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 3,220,401 股,占上
市公司总股份的 0.2926%。

    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 2,438,801 股,占上
市公司总股份的 0.2216%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 781,600 股,占上市公司总
股份的 0.0710%。

    三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

    议案 1.00 公司 2020 年年度报告及摘要

    总表决情况:

    同意 680,701,308股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%;
反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意2,481,101股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告

    总表决情况:

    同意 680,670,208股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%;
反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%;
反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告

    总表决情况:

    同意 680,670,208股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%;
反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。


    中小股东总表决情况:

    同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%;
反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告

    总表决情况:

    同意 680,670,208股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%;
反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%;
反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 5.00 公司 2020 年度利润分配方案

    总表决情况:

    同意 680,670,208股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%;
反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%;
反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案6.00 关于2021年度公司及子公司向银行等银证机构申请综
合授信的议案

    总表决情况:

    同意 680,701,308股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%;
反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

同意通过。

    议案 7.00 关于 2021 年度预计新增对子公司担保额度的议案

    总表决情况:

    同意 680,701,308股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%;
反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。

    议案 8.00 关于公司 2021 年度取得开发用地总体授权的议案

    总表决情况:

    同意680,701,308股,占出席会议所有股东所持股份的99.8915%;反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 9.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

    总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.0432%;
反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 18.9200%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 4.0368%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 10.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借
款进行授权管理的议案

    总表决情况:

    同意 680,670,208股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%;
反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权
130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

  中小股东总表决情况:

    同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%;
反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0368%。

    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。

    议案 11.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案

    总表决情况:

    同意 680,701,308股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%;
反对 739,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%;
反对 739,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.
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