证券代码：000838 证券简 称：财信发展 公告编号：2019-147
财信地产发展集团股份有限公司
关于投资设立重庆万邑咨询管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司的全资子公司重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称“国兴南宾公司”）拟出资设立重庆万邑咨询管理有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“万邑公司”），注册资本为人民币 100 万元，由国兴南宾公司以现金方式出资，资金来源为自有资金,占注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 12月 25日召开第十届董事会第十九次临时会议，
会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆万邑咨询管理有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
公司名称：重庆万邑咨询管理有限公司（具体以工商核定为准）
注册资金：100 万元
注册地址：重庆市酉阳县
企业类型：有限责任公司
股东及出资方式：国兴南宾公司以自有现金出资，占注册资本的100%。
经营范围：销售建筑材料；企业管理咨询服务；房地产经纪；企业营销策划；自有房屋租赁；从事建筑相关业务；房地产咨询服务；法律服务；税务咨询等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
此次投资设立万邑公司主要是为了公司业务发展需要。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第十届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
