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000837 深市 秦川机床


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秦川机床:第九届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-12-03


证券代码:000837          证券简称:秦川机床        公告编号:2024-64
          秦川机床工具集团股份公司

        第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于
2024 年 11 月 27 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024 年 12 月
2 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》;

    为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率,大力推动企业转型升级和高质量发展,公司全资子公司汉江工具拟投资 5,130 万元实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”,建设周期 2 年。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。

    2、审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》;

    公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因,暂时无法正常履职,经审议,董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。


  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监无法正常履职的公告》。

    三、备查文件

  1、第九届董事会第六次会议决议;

  2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

  特此公告

                                        秦川机床工具集团股份公司

                                              董事会

                                            2024 年 12 月 3 日