000837 深市 秦川机床

证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-34
          秦川机床工具集团股份公司

    第八届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会
议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7
月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
  公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：

  1.1 非职工代表监事候选人华斌：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.2 非职工代表监事候选人刘源：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.3 非职工代表监事候选人费堃：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》


  公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  第八届监事会第二十六次会议决议

  特此公告。

                                        秦川机床工具集团股份公司

                                                监事会

                                            2024 年 7 月 11 日