000837 深市 秦川机床

证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2023-76
          秦川机床工具集团股份公司

      第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023
年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

    会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届董事会董事长的公告》。

    三、备查文件

    第八届董事会第三十三次会议决议

    特此公告

                                        秦川机床工具集团股份公司

                                              董事会

                                            2023 年 9 月 27 日