证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-62
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议于 2023 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年
8 月 28 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年半年度报告全文和摘要》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》；
2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67
元，其中母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前期滚存未分配利润185,292,824.15 元，2023 年半年度可供分配利润 211,555,002.08 元，公司拟以
现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元
（含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度利润分配预案》。
3、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的公告》。
5、审议通过《关于对子公司联合美国工业公司进行处置的议案》；
为提升公司管理效率，降低运营成本，合理规避境外投资风险，公司决定对
子公司联合美国工业公司进行破产清算，截止 2023 年 6 月 30 日，联合美国工业
公司的处置预计减少公司归母净利润人民币 2,259 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 9 月 15 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2023 年第
二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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