000837 深市 秦川机床

证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2023-42
          秦川机床工具集团股份公司

    第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2023 年 6 月 13 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023
年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于推举董事李强先生代行董事长职责的议案》；

    经审议，全体董事一致同意推举董事李强先生代行董事长职责，时间自 2023
年 6 月 14 日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见同日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于推举董事李强先生代行董事长职责的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第八届董事会第二十八次会议决议

    特此公告

                                        秦川机床工具集团股份公司

                                              董  事  会

                                            2023 年 6 月 17 日