证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-22
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2023 年 3 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023
年 4 月 7 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2022 年度财务报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 275,001,163.23 元,母公司净利
润 160,281,248.22 元，累计未分配利润 185,292,824.15 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配，但公司未来期间将有多个技改投资项目，用于公司秦创原高档工业母机创新基地及高端智能机床产业的研发、产能扩大，进一步提高主导产品的市场占有率，以创造更高的价值回报股东，考虑公司技改资金需求和战略发展规划，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。
7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年度高管人员考核意见
的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年高管人员薪酬核定的
议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内控评价报告》。
10、审议通过《2023 年度内部控制工作计划》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过《2023 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司 2023 年度生产经营、战略发展资金需求，保证各项工作顺利进
行，董事会同意公司及下属子公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议《关于 2023 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保的议案》；
14.1、审议通过《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9000 万元银行
授信担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.2、审议通过《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 1000 万元银行
授信担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.3、审议通过《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 1200 万元银
行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.4、审议通过《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.5、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.6、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.7、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提 600 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.8、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.9、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2500 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。
15、审议通过《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；
报告期内公司聘请年度财务报告和内控报告的审计会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用共计 105 万元，其中财务报告审计费用 70万元，内控报告审计费用 35 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意公司 2023 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供财务审计和内控审计相关服务，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
17、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
18、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 5 月8 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开2022 年度股
东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023 年 4 月 11 日
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