秦川机床工具集团股份公司
《公司章程》及其附件修订对照表
1、《公司章程》
修订后： 修订前：
第一章 总 则 第一章 总 则
第四条 公司注册名称：
中文全称：秦川机床工具集团股份公司 第四条 公司注册名称：
中文简称：秦川集团 中文：秦川机床工具集团股份公司
英文全称：Qinchuan Machine Tool & Tool 英文：Qinchuan Machine Tool & Tool Group
Group Share Co., Ltd. Share Co., Ltd.
英文简称：QINCHUAN
第五条 公司住所： 陕西省宝鸡市姜谭路 22 第五条 公司住所： 陕西省宝鸡市姜谭路 22
号 号
邮政编码：721009 邮政编码：721009
公司网址：http://www.qinchuan.com
第九条 公司依法自主经营、独立核算、自负 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以
盈亏、独立承担民事责任。公司全部资本分为等 其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 资产对公司的债务承担责任。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：适应社会主义市
第十三条 公司的经营宗旨：在国家产业政策 场经济的要求，在国家产业政策的指导下，充分
的指导下，以机床主业为龙头，以高端制造、核 发挥公司核心竞争优势；以高档数控机床、关键心零件为支撑，以突破智能制造及数控核心技术 功能零部件生产和现代制造服务业为主要方向，为关键，以承担国家重大专项为担当，确保股东 坚持技术领先，确保股东合法权益，追求效益最
合法权益，全力回报社会。 大化；以企业发展带动区域经济发展，全力回报
社会。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十条 公司成立时经批准发行的普通股 第十九条 公司成立时经批准发行的普通股
总数为 11,077 万股，……其中秦川机床集团有限 总数为 11,077 万股，……其中秦川机床集团有限
公司的出资方式为实物出资,其他发起人的出资 公司的出资方式为实物出资，其投入的资产经评
方式为现金出资。 估并经有关部门确认出资额为 7,530.1836 万元，
折合 5,020 万股。其他发起人的出资方式为现金
出资，合计出资额为 835.5 万元，折合 557 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司不以赠与、 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
购买公司股份的人提供任何资助。 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提
供任何资助。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员应 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 市交易之日起 1 年内不得转让。
有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
公司股份。 同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会一般规定 第二节 股东大会一般规定
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
…… 法行使下列职权：
(十) 修改公司章程； ……
(十一) 审议批准公司名称变更； （十）修改本章程；
…… （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
(十六) 审议公司在连续十二个月购买、出售 出决议；
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 ……
事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
(十七)审议法律、行政法规、部门规章、本 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；章程及公司制度规定应当由股东大会决定的其他 ……
事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
…… ……
(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％；
(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50％且金额超过五千万
元；
……
(八) 深交所或者公司章程规定的其他担保
情形。
股东大会审议前款第(五)项担保事项时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
(一) 董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
…… 者本章程所定人数的 2/3 时；
(六) 法律、行政法规、部门规章、本章程及 ……
《股东大会议事规则》规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为
公司住所地或股东大会会议通知中明确记载的会 公司住所地或为会议通知中明确记载的会议地
议地点。 点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召 会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公 集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
告并说明原因。 告并说明原因。
股东大会设置会场，并提供网络方式为股东 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
参加股东大会提供便利，会议以现场会议与网络 公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
股东大会的，视为出席。 出席。
第三节 股东大会的召集 第三节 股东大会的召集
第四十九条 股东大会由董事会召集，董事长
主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会
会议职责的，由监事会召集和主持；监事会或者
监事不召集和主持的，代表 1/10 以上表决权的股
东可以自行召集和主持。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证券 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证 地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
监局”）和深交所备案。 ……
……
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的提案与通知
第五十六条 提案的内容应当属于股东大会 第五十四条 提案的内容应当属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、本章程及《股东大会议事规 合法律、行政法规和本章程的有关规定。
则》的有关规定。
第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开
第六十三条 股权登记日登记在册的所有普 第六十一条 股权登记日登记在册的所有普
通股股东或其代理人，均
查看PDF原文
