000837 深市 秦川机床

证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-49
          秦川机床工具集团股份公司

      第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第一次会议，于 2021 年 6 月 28 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 7 月 2 日在公司会议室召开现场
会议。本次会议应出席监事 5 名，实际到会 5 名，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由全体监事共同推举华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第八届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                            秦川机床工具集团股份公司

                                    监事会

                                2021 年 7 月 3 日