证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-35
秦川机床工具集团股份公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:00 开始。
2、网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第三十七次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份258,354,653股，占上市公司总股份的37.2607％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份138,974,962股，占上市公司总股份的20.0434％。
通过网络投票的股东12人，代表股份119,379,691股，占上市公司总股份的17.2173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份46,550,051股，占上市公司总股份的6.7136％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,366,914股，占上市公司总股份的4.0912％。
通过网络投票的股东11人，代表股份18,183,137股，占上市公司总股份的2.6224％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了列入议程的有关报告和议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决结果
表决情况 表决情况
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
比例 99.9464％ 99.7025％
议案 1.00 审议《2020 反对 股份数 138,500 138,500 通过
年度董事会工作报告》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
比例 99.9464％ 99.7025％
议案 2.00 审议《2020 反对 股份数 138,500 138,500 通过
年度监事会工作报告》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
比例 99.9464％ 99.7025％
议案 3.00 审议《2020 反对 股份数 138,500 138,500 通过
年度财务报告》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
议案 4.00 审议《2020 比例 99.9464％ 99.7025％
年年度报告全文及摘 反对 股份数 138,500 138,500 通过
要》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
比例 99.9464％ 99.7025％
议案 5.00 审议《2020 反对 股份数 138,500 138,500 通过
年度利润分配方案》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
同意 股份数 258,216,153 46,411,551
比例 99.9464％ 99.7025％
议案 6.00 审议《2021 反对 股份数 138,500 138,500 通过
年度财务预算报告》 比例 0.0536％ 0.2975％
弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.01 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
对陕西汉江机床有限 比例 99.9451％ 99.6952％
公司提供 13000 万元 反对 股份数 141,900 141,900 通过
银行综合授信额度担 比例 0.0549％ 0.3048％
弃权 股份数 0 0
保的议案》 比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.02 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
对陕西秦川格兰德机 比例 99.9451％ 99.6952％
床有限公司提供 8000 反对 股份数 141,900 141,900 通过
万元银行综合授信额 比例 0.0549％ 0.3048％
度担保的议案》 弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.03 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
对陕西秦川机械进出 比例 99.9451％ 99.6952％
口有限公司提供 7000 反对 股份数 141,900 141,900 通过
万元银行综合授信额 比例 0.0549％ 0.3048％
度担保的议案》 弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.04 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
对秦川机床集团宝鸡 比例 99.9451％ 99.6952％
仪表有限公司提供 反对 股份数 141,900 141,900 通过
2600 万元银行综合授 比例 0.0549％ 0.3048％
信额度担保的议案》 弃权 股份数 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.05 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
宝鸡机床集团有限公 比例 99.9451％ 99.6952％
司对宝鸡忠诚机床股 反对 股份数 141,900 141,900 通过
份有限公司提供 比例 0.0549％ 0.3048％
20000 万元银行综合 弃权 股份数 0 0
授信额度担保的议案》 比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.06 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
宝鸡机床集团有限公 比例 99.9451％ 99.6952％
司对宝鸡忠诚精密数 反对 股份数 141,900 141,900 通过
控设备有限公司提供 比例 0.0549％ 0.3048％
1000 万元银行综合授 弃权 股份数 0 0
信额度担保的议案》 比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.07 审议《关于 同意 股份数 258,212,753 46,408,151
宝鸡机床集团有限公 比例 99.9451％ 99.6952％
司对陕西关中工具制 反对 股份数 141,900 141,900 通过
造有限公司提供 3500 比例 0.0549％ 0.3048％
万元银行综合授信额 弃权 股份数 0 0
度担保的议案》
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