000837 深市 秦川机床

证券代码：000837    证券简称：*ST 秦机    公告编号：2021-02
          秦川机床工具集团股份公司

            关于注销子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，同意吸收合并后注销宝鸡市秦川海通运输有限公司（以下简称“海通公司”）、江苏秦川齿轮传动有限公司（以下简称“江苏秦川齿轮”），清算注销上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“上海秦隆”）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、本次注销子公司的基本情况

    （一）宝鸡市秦川海通运输有限公司

    1、公司名称：宝鸡市秦川海通运输有限公司

    2、统一社会信用代码：91610302737985078N

    3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号


    4、法定代表人：李万奎

    5、注册资本：161.8759 万元

    6、成立日期：2002 年 6 月 26 日

    7、经营范围：道路运输代理活动；普通货运、吊装机械、内部运输、客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、主要财务指标                            单位：元

      项目        2020 年 9 月 30 日  2019 年 12 月 31 日

    资产总额            6,145,401.13        6,973,603.53

    负债总额            2,913,653.66        2,921,465.21

  所有者权益          3,231,747.47        4,052,138.32

    营业收入            1,895,032.31        9,052,686.61

    营业利润            -597,475.54        -942,435.55

    净利润              -820,390.85        -892,594.84

    （二）江苏秦川齿轮传动有限公司

    1、公司名称：江苏秦川齿轮传动有限公司

    2、统一社会信用代码：91320903MA1URYA69X

    3、注册地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道健仁村 1 幢联
合厂房幢（D）

    4、法定代表人：刘昱

    5、注册资本：2 亿元人民币

    6、成立日期：2017 年 12 月 25 日

    7、经营范围：齿轮传动零部件、机械设备、机床、刀具、工具及检测设备件、液压件、液压系统、汽车零部件制造，机械
加工，数控系统及数控功能部件开发与制造，电机、电器、机电产品的设计、制造、销售、维修、咨询服务，不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、主要财务数据                              单位：元

      项目        2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日

    资产总额        186,446,998.93        209,480,033.72

    负债总额          18,220,741.45          31,777,226.91

  所有者权益        168,226,257.48        177,702,806.81

    营业收入          9,872,436.12          72,085,597.83

    营业利润        -10,004,641.92          10,111,746.58

    净利润          -9,993,812.97          -8,837,719.50

    （三）上海秦隆投资管理有限公司

    1、公司名称：上海秦隆投资管理有限公司

    2、统一社会信用代码：91310108754784083M

    3、注册地址：上海市静安区灵石路 709 号 69－403 室

    4、法定代表人：张秋玲

    5、注册资本：4000 万元

    6、成立日期：2003 年 9 月 25 日

    7、经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询（除中介代理），企业形象策划（除广告），房地产开发经营，物业管理，园林绿化。在机电专业领域内从事“四技”服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、主要财务数据                              单位：元

      项目        2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日


    资产总额            66,080,773.36      57，699，977.52

    负债总额            2,459,961.74        1,845,607.06

  所有者权益          63,620,811.62        55,854,370.46

    营业收入                88,243.78          174,757.28

    营业利润            8,375,675.48        10,292,510.11

    净利润              7,766,441.16        8,654,534.54

    三、本次注销子公司的方案

    （一）宝鸡市秦川海通运输有限公司

    以 2020 年 8 月 31 日为基准日，经正衡评估公司对宝鸡市秦
川海通运输有限公司评估值为依据，计算每股净资产值为：3,255,404.65 元÷总股本 1,618,759 元=2.011 元，公司先出资1,092,812.83 元收购自然人股东持有的海通公司 33.57%股权，取得海通公司 100%股权，随后整体吸收合并海通公司。本次吸收合并完成后，海通公司不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

    （二）江苏秦川齿轮传动有限公司

    公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司江苏秦川齿轮，吸收合并完成后，江苏秦川齿轮不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

    （三）上海秦隆投资管理有限公司

    按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控
关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制投资业务风险，公司决定对上海秦隆进行清算注销。

    四、本次注销子公司对公司的影响

    本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，符合公司的整体战略发展规划，降低运营成本，合理规避发展风险。

    本次注销之前，海通公司是公司的控股子公司，江苏秦川齿轮是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
    上海秦隆注销后，公司合并报表范围将发生变化，但可以有效控制投资业务风险，使收回的资金更好的围绕主业发挥更大的作用，提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    第七届董事会第三十四次会议决议

                              秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会

                                    2021 年 1 月 11 日