000837 深市 秦川机床

证券代码：000837      证券简称：*ST秦机    公告编号：2020-74
            秦川机床工具集团股份公司

      第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十二次会议于 2020 年 10 月 19 日以书面方式（直接或
电子邮件）发出会议通知，2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    2、审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

    经审议，一致同意补选马旭耀先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

    补选后，公司第七届董事会战略委员会组成如下：

    委员：严鉴铂（召集人）、刘 劲、赵万华、李 强、马旭耀
    秘书：曾  冉

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。

                          秦川机床工具集团股份公司
                                董  事  会

                              2020 年 10 月 31 日