000837 深市 秦川机床

          秦川机床工具集团股份公司

 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  2014 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于核准陕西秦川机械发
展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553 号），核准公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。此次募集配套资金净额为 576,858,334.09 元，到账情况由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014
年 9 月 25 日出具“希会验字（2014）0072 号”《验资报告》确认。
  公司自 2014 年换股吸收合并募集配套资金后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行募集配套资金无需编制前次募集资金使用情况报告。

  特此说明。

                            秦川机床工具集团股份公司
                                    董事会

                                  2020 年 8 月 8 日