证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-26
秦川机床工具集团股份公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2018年4月18日（星期三）10∶00开始。
2、网络投票时间：2018年4月17日－2018年4月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼
会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份255,341,487股，
占上市公司总股份的36.8261％。
其中：通过现场投票的股东31人，代表股份255,104,187股，
占上市公司总股份的36.7919％。
通过网络投票的股东3人，代表股份237,300股，占上市公司总
股份的0.0342％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份43,305,370股，占
上市公司总股份的6.2456％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份43,068,070股，占
上市公司总股份的6.2114％。
通过网络投票的股东3人，代表股份237,300股，占上市公司总
股份的0.0342％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形成以下决议：
议案1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.5076％。
议案2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.5076％。
议案3.00 审议《2017年度报告和摘要》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.5076％。
议案4.00 审议公司《2017年度财务报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.5076％。
议案5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案6.00 审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权
219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.5076％。
议案7.00 审议《2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案8.00 审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55
亿元反担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案9.00 审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银
行综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000
万元综合授信额度担保》的议案
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案10.02 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元
综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；
反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929
