陕西秦川机械发展股份有限公司
与
陕西秦川机床工具集团有限公司全体股东
陕西光泰实业有限公司
之
发行股份购买资产协议
二〇一三年四月
目 录
第一条 定义................................................................................................................................................2
第二条 本次重大资产重组方案................................................................................................................4
第三条 目标资产........................................................................................................................................5
第四条 过渡期间的损益归属....................................................................................................................5
第五条 交易价格确定及对价支付方式....................................................................................................5
第六条 人员安排........................................................................................................................................7
第七条 交割及对价支付............................................................................................................................7
第八条 与本次交易有关的其它安排........................................................................................................8
第九条 乙、丙两方对甲方的陈述和保证................................................................................................9
第十条 甲方对乙、丙两方的陈述与保证................................................................................................9
第十一条 税费承担..................................................................................................................................10
第十二条 保密..........................................................................................................................................10
第十三条 不可抗力..................................................................................................................................11
第十四条 违约责任..................................................................................................................................12
第十五条 适用法律和争议的解决..........................................................................................................12
第十六条 通知..........................................................................................................................................12
第十七条 生效、变更和终止..................................................................................................................13
第十八条 附则..........................................................................................................................................13
本协议由以下各方于2013年4月9日在宝鸡市订立：
甲方：陕西秦川机械发展股份有限公司是一家依据中国法律成立并有效存续的股份
有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市交易（股票代码：000837），其
法定住所为陕西省宝鸡市姜谭路22号，以下简称“甲方”。
乙方：
（一）陕西省国有资产监督管理委员会，陕西省政府直属正厅级特设机构，陕西省
政府授权陕西省国资委代表国家履行出资人职责；
（二）陕西省产业投资有限公司，一家在中国境内依法设立并有效存续的有限责任
公司，其法定住所为陕西省西安市莲湖区青年路92号；
（三）天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙），一家在中国境内依法设立并有效
存续的有限合伙企业，其法定住所为天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三
层B316室；
（四）中国华融资产管理股份有限公司；
（五）华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）；
（六）中国长城资产管理公司；
（七）邦信资产管理有限公司；
（八）中国东方资产管理公司；
（九）新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）。
丙方：陕西光泰实业有限公司，一家在中国境内依法设立并有效存续的有限责任公
司，其法定住所为陕西省西安市新城区通济北坊6号一栋11304室，以下简称“丙
方”。
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“各方”。）
鉴于：
(1) 乙方合法持有陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称“秦川集团”）
2-1
100%股权；
