证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号： 2010－37
陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于
2010 年11 月22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第四届董事会于2010 年11 月25 日以通讯方式召开。会议
应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。与会董事审议并形成以下决议：
三、会议审议的情况：
1、审议通过《关于秦川发展2010 年-2011 年安排银行综合授信
额度建议》；
申请办理的银行综合授信额度总计为75000 万元，其中：工商银
行15000 万元，期限为1 年，；建设银行20000 万元，期限为1 年；
中国银行10000 万元，期限为1 年；交通银行5000 万元，期限为1
年；浦发银行10000 万元，期限为1 年；兴业银行5000 万元，期限
为1 年；招商银行5000 万元，期限1 年；华夏银行5000 万元，期限
1 年。
表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
2、审议通过《非经常性关联交易（向秦川机床工具集团江苏风
电分公司销售产品）审议建议》；
此项议案属关联交易，表决时关联董事龙兴元先生、刘庆云先生
回避了表决。
表决结果：同意票6 票，弃权0 票，反对0 票3、审议通过《上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案》；
表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
4、审议通过《关于由QCA 收购Kokmeyer 家族可撤销信托持有
的UAI 公司40%股份的项目建议》。
公司全资子公司QCA 以20 万美元收购Kokmeyer 家族可撤销信托
持有的UAI（联合美国工业公司）40%股份，此次股份收购后，公司
和QCA 分别持有UAI 公司60％和40％的股权。
表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2010 年11 月25 日
