证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：（临）2021-017
天津富通信息科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长徐东先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 名,代表股份296,470,245 股,占公司总股份的 24.5330%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共3名,代表股份49,400,973股,占公司总股份的 4.0879%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 161,021,156 股,
占公司总股份的 13.3245%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 3 名,代表股份 135,449,089 股,占公司总股份的
11.2084%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
7、审议《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》
（296,459,545 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；
10,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（49,390,273 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.9783%；
10,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.0217％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
表决结果：该议案获得通过。
四、会议听取了独立董事《2020 年度述职报告》
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通信息科技股份有限公司
董事 会
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