证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-038
天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月4日下午14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月
4日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11名,代表股份
228,174,707股,占公司总股份的18.8815%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共8名,代表股份312,500股,占公
司总股份的0.0259%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份227,862,207股,占
公司总股份的18.8557%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共8名,代表股份312,500股,占公司总股份的0.0259%。
4、公司董事、监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
4、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（241,600股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的77.3120％；
70,900 股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的22.6880％；
0股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％；）
6、审议通过了《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》。
（228,103,807股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9689％；
70,900股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311％；
0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师张可及刘硕出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所见证意见。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
2018年5月4日
