天津鑫茂科技股份有限公司
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2012-045
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二〇一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提
交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2012 年 11 月 13 日上午 9：30
2、现场会议召开地点：本公司 2 楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：杜克荣董事长
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 79,827,237 股,占公司
有表决权股份总数的 27.29%。
二、提案审议情况
审议关于《公司将天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号房屋及相应土地使用
权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司的议案》
（79,827,237 股同意,占出席会议所有股东所持表决权 100％；
0 股反对,占出席会议所有股东所持表决权 0％；
0 股弃权,占出席会议所有股东所持表决权 0％；）
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并
由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 13 日
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