000836 深市 富通信息

  证券代码：000836            证券简称：鑫茂科技          公告编号：（临）2012-041



                         天津鑫茂科技股份有限公司
                     第五届董事会第四十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2012年10月25日（星
期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2012年10月22日以书面形式发
出。会议应到董事9名，亲自出席7名，董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代
为表决；独立董事汪波因公出差，委托独立董事韩传模代为表决。本次董事会由杜克
荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：


    同意公司将所持有的天津神州浩天科技有限公司 51%的股权按照 2011 年末账面净

资产评估值转让给天津瑞和天孚科技有限公司，转让总额共计 2861.61 万元。详细情

况公司将于近日另行公告。

    特此公告。




                                                        天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                              2012年10月25日