证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2012-038
天津鑫茂科技股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于 2012 年 10 月 19
日（周五）在公司本部召开，会议通知于 2012 年 10 月 16 日以书面形式发出，
应到董事 9 名，亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、同意公司将天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号房屋及相应土地使用
权（房地产权证号：房地证津字第 116030900069 号）转让给天津滨海高新区资
产管理有限公司，转让价格总计 20009 万元。本次转让资产、调整资产结构所获
得的现金流主要用于归还必要的银行贷款本息及做大做强核心业务光通信产业
的相关投资。（详细内容参见公司同日《资产出售公告》）。
2、定于 2012 年 11 月 13 日(周二)召开公司 2012 年第三次临时股东大会审
议上述事项。股东大会通知另见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 22 日
