000836 深市 富通信息

  证券代码：000836            证券简称：鑫茂科技          公告编号：（临）2012-028



                         天津鑫茂科技股份有限公司
                     第五届董事会第四十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2012年7月16日（星期
一）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2012年7月12日以书面形式发出。
会议应到董事9名，亲自出席8名，董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。本
次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符
合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：


    同意公司将所持有的天津天地伟业数码科技有限公司 34%的股权按照 2011 年末账

面净资产评估值转让给天津天地基业科技有限公司，转让总额共计 5508 万元（“出售

资产公告”详见公司同日公告）。

    特此公告。




                                                        天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                               2012年7月16日