天津鑫茂科技股份有限公司
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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2009-041
天津鑫茂科技股份有限公司
二〇〇九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案
提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2009 年6 月29 日上午10：00。
2、现场会议召开地点：本公司4 楼403 会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：杜克荣董事长
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5 名,代表股份8129833
股,占公司有表决权总股份的5.48%。
二、提案审议情况
审议《出售丹东菊花（电器）集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股
份有限公司资产的议案》（控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司回避表决）
（8129833 股同意,占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
0 股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；
0 股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）
三、律师出具的法律意见天津鑫茂科技股份有限公司
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本次股东大会聘请国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖律师出席，并由其出
具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会
规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师意见书
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2009 年6 月29 日
