证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2008-013
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2008年5月12日（周一）在公司本部召开，会议通知于2008年5月9日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，董事卜冬梅因工作原因未出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过《关于同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》。
如本次收购完成，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的本公司股份将由24.43%变更为33.99%，触发要约收购义务，公司董事会提请股东大会同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约。
2、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2008年5月28日召开公司2008年第二次临时股东大会审议上述事项。股东大会通知另见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
二零零八年五月十二日
