000833 深市 粤桂股份

证券简称：粤桂股份    证券代码：000833  公告编号：2023-052
        广西粤桂广业控股股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年9月26 日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
  通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长刘富华先生


  6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）本次会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 360,586,637 股，
占上市公司总股份的 53.9476％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 359,432,681 股，占
上市公司总股份的 53.7749％。

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,153,956 股，占上市公司
总股份的 0.1726％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,153,956 股，
占上市公司总股份的 0.1726％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,153,956 股，占上市
公司总股份的 0.1726％。

  3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式


  （二）提案的审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  审议通过议案 1.00《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：

  同意360,152,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8795％；反对 434,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：

  同意 719,556 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3556％；
反对 434,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

  2.律师姓名：谢凤仪、余汶桂

  3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1.2023 年第三次临时股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

                    广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                      2023 年 9 月 26 日