000833 深市 粤桂股份

证券代码：000833  证券简称：粤桂股份  公告编号：2023–044
        广西粤桂广业控股股份有限公司

        第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月18日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

  （二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

  （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

  （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、分管战略副总经理、财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《2023年半年度报告》

  监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议并通过《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议并通过《关于选举吴红柳为公司第九届监事会主席的议案》

  公司监事会选举吴红柳女士为公司第九届监事会主席。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举第九届监事会主席的公告》（公告编号：2023-045）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                        广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
                                          2023 年 8 月 28 日