证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–033
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2023年8 月11日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉
强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据工作需求，在《公司章程》更新党建内容，结合公司实际情况，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》全面梳理《公司章程》，本次修订公司章程共计 22 条。主要修订内容是《公司章程》第八章，第一百五十条至第一百五十七条。条款修订前后对比：
序号 原条款 修订后条款
第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织
1 第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党 工作条例(试行)》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在
的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。
公司发挥领导作用。公司为党组织的活动提供必要条件。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
提交股东大会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近 经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
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（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 提供的任何担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的
（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
的 30%； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
的 50%且绝对金额超过五千万元； （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
（七）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。 30%；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案 （八）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 50%且绝对金额超过五千万元；
项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 （九）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须
经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
4 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
东大会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第
5 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构， 二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使
可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求 表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者
东权利。 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
应当予以配合。 委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东股东权利。公司不得对 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当
征集投票权提出最低持股比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。 予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东股东权利。公司不得对征集
定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 投票权提出最低持股比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导
致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以
见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
下意见之一：同意、反对或弃权。
交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报
6 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
的除外。
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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