000833 深市 粤桂股份

证券简称：粤桂股份    证券代码：000833  公告编号：2020-022
        广西粤桂广业控股股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30
时开始。

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 5 月 22 日的交易时间 9:30 -11:30，13:00 -15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长刘富华先生。

  6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）本次会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 369,666,470 股，
占上市公司总股份的 55.3060％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 369,604,070 股，占
上市公司总股份的 55.2967％。

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 62,400 股，占上市公司总
股份的 0.0093％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,550,256 股，占
上市公司总股份的 0.5312％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,487,856 股，占上
市公司总股份的 0.5218％。

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 62,400 股，占上市公司总
股份的 0.0093％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况


  （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  （二）提案的审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下提案：

    审议通过议案 1.00《2019 年年度财务决算报告》；

总表决情况：

  同意 369,606,270 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9837％；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3043％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5520％；弃权5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1437％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 2.00 审议通过《2019 年度利润分配预案》；

总表决情况：

    同意 369,611,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9851％；反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,495,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4480％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5520％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 3.00 审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

    同意 369,611,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9851％；反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,495,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4480％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5520％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 4.00 审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

    同意 369,611,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9851％；反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,495,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4480％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5520％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 5.00 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

    同意 369,606,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9837％；反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3043％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5520％；弃权5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1437％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 6.00 审议通过《关于云浮联发化工有限公司 2019 年度盈
利预测实现情况的专项说明》。
总表决情况：

    同意 3,490,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3043％；
反对 60,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6957％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3043％；
反对 60,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6957％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 209,261,113 股；关联股东广东省广业集团有限公司为公司实际控制人，持有本公司表决权股份数 81,051,861 股；关联股东广西广业粤桂投资集团有限公司为公司持股 5%以上的法人股东，持有本公司表决权股份数 75,800,000 股，以上为一致行动人。公司董事陈健先生，持有本公司表决权股份数 3,240 股。以上四位关联股东合计持有公司股份 366,116,214 股，对该项议案回避表决。
  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

  2、律师姓名：蒋瑜文、欧铭希

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019 年年度股东大会决议；

  2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                        广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                  2020 年 5 月 22 日