000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2024-002
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
 年 2 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 23 日在江西省赣州市章贡区章
 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安
 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容
 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

    2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公 司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请不超过 5 亿元综合授信额度，其
 中敞口额度不超过 3 亿元，期限为 36 个月。在上述授信期限内，授信额度可循
 环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

2、2024 年第一次董事会提名委员会决议。
特此公告。

                          中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
                                  二○二四年二月二十三日