证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-039
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体情况如下：
一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 415,636,736.99 元，母公司 2022 年度实现净利润
为 87,187,150.48 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余
公积金 8,718,715.05 元，加母公司年初未分配利润 61,123,609.26 元，母公司
期末可供股东分配的利润为 139,592,044.69 元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正 常经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案：拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 980,888,981 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计派发现金红利 39,235,559.24 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 结转至以后年度。
本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红 总额不变”的原则相应调整。
二、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾
了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性。
三、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案履行的决策程序
本次利润分配预案已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第二次
会议、第九届监事会第二次会议审议通过，还须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司发展规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意提请股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日
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