证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-034
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）14:50。
网络投票时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
（5）主持人：经公司半数以上董事共同推荐，由董事王涛先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共30人，代表股份数402,547,180股，占公司有表决权股份总数980,888,981
股的41.04%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数393,153,411
股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数
9,393,769股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.96%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了
如下提案：
提案 表决结果 是否
编码 提案名称 当选
选举票数（股份数） 占有效表决权比例
1.00 关于公司董事会换届暨选举非 应选人数（4）人
独立董事的议案
1.01 选举杨国安先生为公司第九届 402,092,378 99.89% 是
董事会非独立董事
1.02 选举闫绳健先生为公司第九届 402,193,489 99.91% 是
董事会非独立董事
1.03 选举董贤庭先生为公司第九届 402,044,934 99.88% 是
董事会非独立董事
1.04 选举郭惠浒先生为公司第九届 402,044,931 99.88% 是
董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独 应选人数（3）人
立董事的议案
2.01 选举胡德勇先生为公司第九届 402,349,188 99.95% 是
董事会独立董事
2.02 选举孙聆东女士为公司第九届 402,400,489 99.96% 是
董事会独立董事
2.03 选举章卫东先生为公司第九届 402,344,609 99.95% 是
董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举股 应选人数（3）人
东代表监事的议案
3.01 选举杨杰先生为公司第九届监 402,422,191 99.97% 是
事会股东代表监事
3.02 选举李学强先生为公司第九届 401,269,049 99.68% 是
监事会股东代表监事
3.03 选举王庆先生为公司第九届监 401,269,050 99.68% 是
事会股东代表监事
表决结果
提案 提案名称 有效表决权 同意 反对 弃权 是否
编码 股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 通过
股份数（股）决权比例 股份数（股）决权比例 股份数（股） 决权比例
4.00 关于独立董事年度津贴的议案 402,547,180 402,495,480 99.99% 51,700 0.01% 0 0.00% 是
其中中小股东表决情况如下：
提案 表决结果
编码 提案名称
选举票数（股份数） 占有效表决权比例
1.00 关于公司董事会换届暨选举非 应选人数（4）人
独立董事的议案
1.01 选举杨国安先生为公司第九届 8,938,967 95.16%
董事会非独立董事
1.02 选举闫绳健先生为公司第九届 9,040,078 96.23%
董事会非独立董事
1.03 选举董贤庭先生为公司第九届 8,891,523 94.65%
董事会非独立董事
1.04 选举郭惠浒先生为公司第九届 8,891,520 94.65%
董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独 应选人数（3）人
立董事的议案
2.01 选举胡德勇先生为公司第九届 9,195,777 97.89%
董事会独立董事
2.02 选举孙聆东女士为公司第九届 9,247,078 98.44%
董事会独立董事
2.03 选举章卫东先生为公司第九届 9,191,198 97.84%
董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举股 应选人数（3）人
东代表监事的议案
3.01 选举杨杰先生为公司第九届监 9,268,780 98.67%
事会股东代表监事
3.02 选举李学强先生为公司第九届 8,115,638 86.39%
监事会股东代表监事
3.03 选举王庆先生为公司第九届监 8,115,639 86.39%
事会股东代表监事
提案 有效表决权股 表决结果
编码 提案名称 份总数
同意 反对 弃权
股份数（股） 占有效表 股份数（
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