000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-036
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023
 年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第
 九届监事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡
 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监
 事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。经公司半数以上监事
 共同推选，由监事杨杰先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

    审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    选举杨杰先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满时止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    特此公告。

                              中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

                                      二○二三年四月二十六日