000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-035
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
 年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
 董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章
 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经公司半数以上董事共同
 推选，由董事杨国安先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    选举杨国安先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时 止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    二、审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

    公司各专门委员会组成情况如下：

    （一）战略发展委员会

    主任：杨国安先生

    委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

    （二）审计委员会


  主任：章卫东先生

  委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

  （三）提名委员会

  主任：孙聆东女士

  委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生

  （四）薪酬与考核委员会

  主任：胡德勇先生

  委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （一）聘任闫绳健先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）聘任廖春生先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）聘任贾江涛先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满时止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满时止。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                              中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
                                      二○二三年四月二十六日