000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-030
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

      第八届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023
 年 4 月 4 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第
 八届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 10 日在江西省赣州市
 章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本
 次监事会会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由监事会主席杨杰先
 生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决 议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                              中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

                                        二○二三年四月十日