000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-017
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届选举

          暨独立董事任期届满的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会、监事会延期换届选举

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、 监事会任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董 事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第 八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任 期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履 行相应的义务和职责。

    二、独立董事任期届满

    公司独立董事栾政明先生、胡燕女士担任公司独立董事届满 6 年，根据《公
 司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职
 时间不得超过 6 年。目前，公司董事会现任成员 6 名，其中独立董事 2 名，栾
 政明先生、胡燕女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之 一，据此，栾政明先生、胡燕女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委 员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

    公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项 并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                              中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                                        二○二三年三月十日