000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831      证券简称：五矿稀土      公告编号：2022-044
            五矿稀土股份有限公司

      第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 8 日以
 书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二十
 一次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 10 日在江西省赣州市章贡区章江南大道
 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与
 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，
 公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议《关于补选非独立董事的议案》

    公司董事邓楚平先生、吴世忠先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会 董事等职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际 控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选董贤庭先生、郭惠浒先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022 年第四次临时股东大
 会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
    二○二二年十月十日