000831 深市 五矿稀土

        五矿稀土股份有限公司独立董事

          关于对外捐赠的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议的对外捐赠事项发表如下意见：

  1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

  2、本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；

  3、本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，同意《关于对外捐赠的议案》。

  （此页以下无正文）

（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于对外捐赠的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：

                                              二○二一年  月  日