000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2021-011
            五矿稀土股份有限公司

        第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 16 日以
 书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十次
 会议的通知。会议于 2021 年 4 月 27 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦
 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定，会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议《<公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》

  关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议
案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议《关于调整公司组织架构的议案》

  董事会同意对公司组织架构进行调整，增设企业管理部，同时将规划发展部更名为战略投资部，其他部门设置不变。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上第二、三、四、五、七、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事李星国先生、栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

  特此公告。

                                        五矿稀土股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月二十七日