000831 深市 五矿稀土

 证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-041
            五矿稀土股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 18 日以
 书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第七次
 会议的通知。会议于 2020 年 8 月 28 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦
 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定，会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《关于 2020 年半年度利润分配的预案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议《<关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续 评估报告>的议案》

    公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，并发表了独立意见。关联董 事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议《关于为五矿稀土（赣州）有限公司提供担保的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议《关于为定南大华新材料资源有限公司提供担保的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2020年9月14日召开公司2020年第四次临时股东大会。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                    五矿稀土股份有限公司董事会

                                      二○二○年八月二十八日