证券代码：000830 证 券 简称：鲁西化工 公告编号：2024-042
鲁西化工集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月
23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王力刚先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 353 人，代表
有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,011,893,174 股 ， 占 公 司 总 股 份
1,916,476,161 股的 52.80%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 79,105,257 股，
占公司总股份的 4.13%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 20 名，代表有
效表决权的股份总数为 933,439,702 股，占公司总股份的 48.71%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共333 名，代表有效表决权的股份总数为 78,453,472 股，占公司总股份的4.0936%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
（一）合计投票结果
合计投票结果 表决
议案 议案名称 有效表决权的 同意 反对 弃权
序号 股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
2023 年年度
1.00 报告全文及 1,011,893,174 1,011,147,084 99.9263% 495,700 0.0490% 250,390 0.0247% 通过
其摘要
2023 年度董
2.00 事会工作报 1,011,893,174 1,011,127,784 99.9244% 515,000 0.0509% 250,390 0.0247% 通过
告
2023 年度利
3.00 润分配的预 1,011,893,174 1,011,233,784 99.9348% 515,000 0.0509% 144,390 0.0143% 通过
案
关于董事、监
4.00 事薪酬的议 1,011,891,074 1,011,086,584 99.9205% 660,100 0.0652% 144,390 0.0143% 通过
案
关于 2024 年
5.00 度日常关联 79,850,517 79,065,327 99.0167% 640,800 0.8025% 144,390 0.1808% 通过
交易预计的
议案
关于 2024 年
6.00 度经营计划 1,011,893,174 1,011,107,984 99.9224% 640,800 0.0633% 144,390 0.0143% 通过
及财务预算
的议案
7.00 2023 年度财 1,011,893,174 1,011,001,984 99.9119% 640,800 0.0633% 250,390 0.0247% 通过
务决算报告
关于拟续聘
8.00 会计师事务 1,011,893,174 1,010,982,684 99.9100% 660,100 0.0652% 250,390 0.0247% 通过
所及报酬的
议案
关于向银行
9.00 申请综合授 1,011,893,174 1,011,061,573 99.9178% 687,210 0.0679% 144,391 0.0143% 通过
信额度的议
案
关于拟与关
联人中化集
团财务有限
10.00 责任公司续 79,850,517 63,399,716 79.3980% 16,306,411 20.4212% 144,390 0.1808% 通过
签《金融服务
框架协议》的
关联交易议
案
2023 年度监
11.00 事 会 工 作 报 1,011,893,174 1,011,001,984 99.9119% 640,800 0.0633% 250,390 0.0247% 通过
告
关于修订《独
12.00 立 董 事 工 作 1,011,893,174 1,011,107,984 99.9224% 640,800 0.0633% 144,390 0.0143% 通过
制度》的议案
上述议案 5、10 属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公
司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（张金林、王富兴）回避表决，
其合计所持股份 932,042,657 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司监事李书海、刘玉
才、金同营回避表决，其合计所持股份 2,100 股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：议案 1-12 均表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果 表决
议案 议案名称 有效表决权 同意 反对 弃权
序号 的股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
2023 年年度报
1.00 告全文及其摘 79,105,257 78,359,167 99.0568% 495,700 0.6266% 250,390 0.3165% 通过
要
2.00 2023 年度董事 79,105,257 78,339,867 99.0324% 515,000 0.6510% 250,390 0.3165% 通过
会工作报告
3.00 2023 年度利润 79,105,257 78,445,867 99.1664% 515,000 0.6510% 144,390 0.1825% 通过
分配的预案
4.00 关于董事、监事 79,105,257 78,300,767 98.9830% 660,100 0.8345% 144,390 0.1825% 通过
薪酬的议案
关于 2024 年度
5.00 日常关联交易 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
预计的议案
关于 2024 年度
6.00 经营计划及财 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
务预算的议案
7.00 2023 年度财务 79,105,257 78,214,067 98.8734% 640,800 0.8101% 250,390 0.3165% 通过
决算报告
关于拟续聘会
8.00 计师事务所及 79,105,257 78,194,767 98.8490% 660,100 0.8345% 250,390 0.3165% 通过
报酬的议案
关于向银行申
9.00 请综合授信额 79,105,257 78,273,656 98.9487% 687,210 0.8687% 144,391 0.1825% 通过
度的议案
关于拟与关联
10.00 人中化集团财 79,105,257 62,654,456 79.2039% 16,306,411 20.6136% 144,390 0.1825% 通过
务有限责任公
司续签《金融服
务框架协议》的
关联交易议案
11.00 2023 年度监事 79,105,257 78,214,067 98.8734% 640,800 0.8101% 250,390 0.3165% 通过
会工作报告
关于修订《独立
12.00 董事工作制度》 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
的议案
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
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