《公司章程》及相关内控制度修订对照表
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升
公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修
订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）（以下简称“《上
市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、
法规及规范性文件，结合公司内控制度实际，公司于 2022 年 12 月
19 日召开了第八届董事会第三十三次会议审议通过了关于修订《公
司章程》《总经理办公会议事规则》的议案，主要修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长或总经理为公司的法定
1
定代表人 代表人
第十一条 本章程所称其他
第十一条 本章程所称其他高级管理人
高级管理人员是指公司的副
2 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
总经理、董事会秘书、财务
总法律顾问、财务负责人。
负责人。
第一百零一十一条 董事会 第一百零一十一条 董事会行使下列职
行使下列职权： 权：
3
(十)聘任或者解聘公司总经 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
理、董事会秘书及其他高级 秘书、总法律顾问及其他高级管理人员，
管理人员，并决定其报酬事 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
项和奖惩事项；根据总经理 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
的提名，聘任或者解聘公司 理、财务负责人等高级管理人员，并决
副总经理、财务负责人等高 定其报酬事项和奖惩事项；
级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；
二、《总经理办公会议事规则》修订对照表：
序号 修订前 修订后
第二条 总经理办公会议事坚持“对董事
第二条 总经理办公会议事 会负责、民主集中、依法依规决策”的
坚持“对董事会负责、民主 原则，讨论决定议事范围内的事项。
集中、依法依规决策”的原 董事会授权总经理的决策事项，公司党
则，讨论决定议事范围内的 委会一般不作前置研究讨论，应当按照
事项。涉及“三重一大”事 “三重一大”决策制度有关规定进行集
1 项，需经公司党委会前置研 体研究讨论。董事会授权总经理决策事
究后，提交总经理办公会议 项，应通过总经理办公会议研究决策。
进行讨论研究。总经理办公 总经理办公会议研究的董事会授权总经
会议原则上每周召开一次， 理决策事项，决策前一般应当听取党委
如遇特殊情况可临时决定召 书记、董事长意见，意见不一致时暂缓
开或推迟召开。 上会；对其他重要议题，也要注重听取
党委书记、董事长意见。经理层决策事
项涉及公司职工切身利益的，应当通过
职工代表大会或者其他民主形式听取职
工的意见或建议。
总经理办公会议原则上每周召开一次，
如遇特殊情况可临时决定召开或推迟召
开。
以上《公司章程》的相关条款修订内容，尚需提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议，《总经理办公会议事规则》的修订内容经
本次董事会审议通过后生效。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十九日
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