《公司章程》及相关内控制度修订对照表
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升
公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修
订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）（以下简称“《上
市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、
法规及规范性文件，结合公司内控制度实际，公司于 2022 年 4 月 29
日召开了第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于修订《公司章
程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会专门委员会
实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》共 5 个制度的议案，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届监
事会第十六次会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，
主要修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表：
序号 修订前 修订后
第四十三条 股东大会是公司 第四十三条 股东大会是公司的权
的权力机构，依法行使下列职 力机构，依法行使下列职权：
权： （一）决定公司的经营方针和投资
（一）决定公司的经营方针和投 计划；
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资计划； （二）选举和更换非由职工代表担
（二）选举和更换非由职工代表 任的董事、监事，决定有关董事、
担任的董事、监事，决定有关董 监事的报酬事项；
事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预（五）审议批准公司的年度财务 算方案、决算方案；
预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方
（六）审议批准公司的利润分配 案和弥补亏损方案；
方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资
（七）对公司增加或者减少注册 本作出决议；
资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （九）对公司合并、分立、解散、
议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （十）修改本章程；
清算或者变更公司形式作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师
议； 事务所作出决议；
（十）修改本章程； （十二）审议批准第四十四条规定
（十一）对公司聘用、解聘会计 的担保事项；
师事务所作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、
（十二）审议批准第四十一条规 出售重大资产超过公司最近一期经
定的担保事项； 审计总资产30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十四）审议批准变更募集资金用买、出售重大资产超过公司最近 途事项；
一期经审计总资产30%的事项； （十五）审议股权激励计划和员工（十四）审议批准变更募集资金 持股计划；
用途事项； （十六）审议批准公司与关联方发
（十五）审议股权激励计划； 生的交易金额在3000万元以上且占
（十六）因本章程第二十三条第 公司最近一期经审计净资产绝对值
（一）项、第（二）项规定的情 5%以上的关联交易事项；
形收购本公司股份； （十七）审议法律、行政法规、部
(十七)审议批准公司与关联方 门规章或本章程规定应当由股东大
发生的交易金额在3000万元以 会决定的其他事项。
上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上的关联交易
事项；
（十八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
第四十七条 本公司召开股东 第四十七条 本公司召开股东大会
大会的地点为公司住所地。股东 的地点为公司住所地或者会议通知
大会将设置会场，以现场会议形 中明确的其他地点。股东大会将设
式召开。公司还应当采用安全、 置会场，以现场会议形式召开。公
2 经济、便捷的网络或其他国家法 司还应当采用安全、经济、便捷的
律、法规认可的方式为股东参加 网络或其他国家法律、法规认可的
股东大会提供便利。股东通过上 方式为股东参加股东大会提供便
述方式参加股东大会的，视为出 利。股东通过上述方式参加股东大
席。 会的，视为出席。
通过网络参加股东大会的，其具 通过网络参加股东大会的，其
体方式和要求按照法律、行政法 具体方式和要求按照法律、行政法
规、部门规章及本章程的规定执 规、部门规章及本章程的规定执行。
行。
第五十一条 单独或者合计持 第五十一条 单独或者合计持有公
有公司10%以上股份的股东有权 司10%以上股份的股东有权向董事
向董事会请求召开临时股东大 会请求召开临时股东大会，并应当
会，并应当以书面形式向董事会 以书面形式向董事会提出。董事会
提出。董事会应当根据法律、行 应当根据法律、行政法规和本章程
政法规和本章程的规定，在收到 的规定，在收到请求后10 日内提出
请求后10 日内提出同意或不同 同意或不同意召开临时股东大会的
意召开临时股东大会的书面反 书面反馈意见。
馈意见。 董事会同意召开临时股东大会
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董事会同意召开临时股东大会 的，应当在作出董事会决议后的5日
的，应当在作出董事会决议后的 内发出召开股东大会的通知，通知
5日内发出召开股东大会的通 中对原请求的变更，应当征得相关
知，通知中对原请求的变更，应 股东的同意。
当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大
董事会不同意召开临时股东大 会，或者在收到请求后10 日内未作
会，或者在收到请求后10 日内 出反馈的，单独或者合计持有公司
未作出反馈的，单独或者合计持 10%以上股份的股东有权向监事会
有公司10%以上股份的股东有权 提议召开临时股东大会，并应当以
向监事会提议召开临时股东大 书面形式向监事会提出请求。监事
会，并应当以书面形式向监事会 会同意召开临时股东大会的，应在
提出请求。 收到请求5 日内发出召开股东大会
监事会同意召开临时股东大会 的通知，通知中对原请求的变更，
的，应在收到请求5 日内发出召 应当征得相关股东的同意。
开股东大会的通知，通知中对原 监事会未在规定期限内发出股
提案的变更，应当征得相关股东 东大会通知的，视为监事会不召集
的同意。 和主持股东大会，连续90日以上单
监事会未在规定期限内发出股 独或者合计持有公司10%以上股份
东大会通知的，视为监事会不召 的股东可以自行召集和主持。
集和主持股东大会，连续90日以
上单独或者合计持有公司10%以
上股份的股东可以自行召集和
主持。
第五十二条 监事会或股东决 第五十二条 监事会或股东决定自
定自行召集股东大会的，须书面 行召集股东大会的，须书面通知董
通知董事会，同时向公司所在地 事会，同时向证券交易所备案。
中国证监会派出机构和证券交 在股东大会决议公告前，召集股东
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易所备案。 持股比例不得低于10%。
在股东大会决议公告前，召集股 监事会或召集股东应在发出股东大
东持股比例不得低于10%。 会通知及股东大会决议公告时，向
召集股东应在发出股东大会通 公司所在地中国证监会派出机构和
知及股东大会决议公告时，向公 证券交易所提交有关证明材料。
司所在地中国证监会派出机构
和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十三条 对于监事会或股
第五十三条 对于监事会或股东自
东自行召集的股东大会，董事会
行召集的股东大会，董事会和董事
5 和董事会秘书将予配合。董事会
会秘书将予配合。董事会将提供股
应当提供股权登记日的股东名
权登记日的股东名册。
册。
第五十八条 股东大会的通知 第五十八条 股东大会的通知包括
包括以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议期
期限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提案；
案； （三）以明显的文字说明：全体股
6 （三）以明显的文字说明：全体 东均有权出席股东大会，并可以书
股东均有权出席股东大会，并可 面委托代理人出席会议和参加表
以书面委托代理人出席会议和 决，该股东代理人不必是公司的股
参加表决，该股东代理人不必是 东；
公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股
（四）有权出席股东大会股东的 权登记日；
股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话
（五）会务常设联系人姓名，电 号码。
话号码。 （六） 网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的，发布股东大会通知或
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