证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-005
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：鲁西化工，证券代码：000830）自 2022 年4 月 18 日开市起开始停牌。公司债券不停牌（债券代码：112825，债券简称：18 鲁西 01）。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方
案，即在 2022 年 5 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，
公司证券最晚将于 2022 年 5 月 5 日开市起复牌并终止筹划相关
事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的名称：本次交易标的资产为鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）100%的股权。
公司名称 鲁西集团有限公司
法定代表人 张金成
注册资本 人民币 108,000.00 万元
成立日期 2001 年 12 月 20 日
统一社会信用代码 91371500167854745H
公司类型 有限责任公司（国有控股）
山东省聊城市高新技术产业开发区化工产业
注册地址
园内鲁西集团驻地
化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的
危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地
经营范围
的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共
设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、
作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；
企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
有效期以许可证为准）。
（二）主要交易对方的名称为中化投资发展有限公司、中化投资(聊城)有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司和聊城市聚合股权投资有限公司。
注：聊城市财信投资控股集团有限公司的实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团 35.00%股权，鲁西集团和聊城市财信投资控股集团有限公司正在办理将上述全部 35.00%股权划转至聊城市财信投资控股集团有限公司的相关手续。
1、中化投资基本情况如下：
公司名称 中化投资发展有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
法定代表人 张方
注册资本 人民币 830,800 万元
成立日期 2018 年 8 月 31 日
统一社会信用代码 91110000MA01EFCH0J
公司类型 有限责任公司（法人独资）
项目投资；投资管理；资产管理；企业管理
咨询；投资咨询。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
经营范围
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2、聊城市财信投资控股集团有限公司基本情况如下：
公司名称 聊城市财信投资控股集团有限公司
注册地址 聊城市东昌西路 119 号
法定代表人 徐慧然
注册资本 人民币 183,801.71 万元
成立日期 2008 年 9 月 1 日
统一社会信用代码 913715006792289320
企业类型 有限责任公司（国有控股）
政府授权范围内的国有资产运营；以自有资
金对政府投融资项目、城市基础设施项目投
资；建设项目规划区内土地的整理、熟化；
经营范围
房地产开发。未经金融监管部门批准，不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
3、中化投资（聊城）有限公司基本情况如下：
公司名称 中化投资（聊城）有限公司
山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9
注册地址
层 906 室
法定代表人 张方
注册资本 人民币 80,000 万元
成立日期 2019 年 11 月 14 日
统一社会信用代码 91371500MA3QYUHYX3
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
企业类型
独资）
项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；
企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学
品（危险化学品除外）的投资及管理（未经
经营范围 金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
4、聊城市聚合股权投资有限公司基本情况如下：
公司名称 聊城市聚合股权投资有限公司
聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心
注册地址
17A01 室
法定代表人 张金成
注册资本 人民币 1,000 万元
成立日期 2011 年 9 月 21 日
统一社会信用代码 91371500583073219T
企业类型 其他有限责任公司
以自有资金进行股权投资（未经金融监管部
门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代
经营范围 客理财等金融业务）（上述经营项目依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（三）交易方式：本次交易具体方式为鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。
（四）2022 年 4 月 15 日，公司与鲁西集团、交易对方签署
《鲁西化工集团股份有限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》，主要内容如下：
1、鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，鲁西化工拟发行的 A 股股票将申请在
深交所上市流通。
2、本次吸收合并实施完成后，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的上市公司股份将被注销，中化投资、中化聊城、聊城财信和聚合投资将直接持有上市公司新发行的股票。
3、鲁西集团交易价格、鲁西化工发行新股股票的价格和数量以及其他未尽事宜，由各方另行签署的正式《鲁西化工集团股份有限公司以发行股份方式吸收合并鲁西集团有限公司协议》及其补充协议另行约定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、公司与鲁西集团、交易对方签署《鲁西化工集团股份有
限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十五日
查看PDF原文
