证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-025
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 6 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 5月 6 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月
6 日 9:15 至 2020 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 86 人，代表有效表决权的股份总数为 506,219,216 股，占公司总股份 1,464,860,778股的 34.56%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数12,927,705股，占公司总股份的 0.88%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有效表决权的股份总数为 494,729,119 股，占公司总股份的 33.77%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共74 名，代表有效表决权的股份总数为 11,490,097 股，占公司总股份的0.78%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：
1、审议通过了《2019 年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回避。
关联董事张金成先生（持有公司股份 398,664 股）、焦延滨先生（持有公司股份 143,433 股）、蔡英强先生（持有公司股份 103,000 股）、张金林先生（持有公司股份 94,400 股）、王富兴先生（持有公司股份78,750 股）在表决时进行了回避。
表决结果为：同意 10,043,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 76.3642%，反对 3,108,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 23.6358%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,819,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9532%，反对 3,108,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0468%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 502,326,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2310%，反对 3,782,680 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7472%，弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0219%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,035,125 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 69.8896%，反对 3,782,680 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%，弃权109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8501%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果为：同意 503,018,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3677%，反对 3,201,060 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6364%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,726,645 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.2388%，反对 3,201,060 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.7612%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 502,436,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2528%，反对 3,782,680 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7472%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,145,025 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 70.7397%，反对 3,782,680 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；
该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回避。
关联董事张金成先生（持有公司股份 398,664 股）、焦延滨先生（持有公司股份 143,433 股）、蔡英强先生（持有公司股份 103,000 股）、张金林先生（持有公司股份 94,400 股）、王富兴先生（持有公司股份78,750 股）在表决时进行了回避。
表决结果为：同意 9,023,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 68.6087%，反对 4,018,840 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.5557%，弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8356%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,798,965 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0629%，反对 4,018,840 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.0870%，弃权109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8501%。
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